2023年7月5日至7月7日

CICDC于2023年7月5日至7月7日在大连培训中心举办实施国际反洗钱/反恐怖融资标准的“一带一路”课程。这是新冠肺炎疫情后，CICDC首次将“一带一路”学员聚集到中国授课。该课程由国际货币基金组织法律部门的工作人员现场授课。来自中国人民银行和国家金融监督管理总局的39名学员及来自柬埔寨、老挝、蒙古、菲律宾和巴基斯坦相关政府机构的14名学员现场参加了课程。来自老挝和巴基斯坦的4名学员在线参加了课程。该课程提高了学员分析非法资金流动和相关金融稳定风险、金融情报、反洗钱/打击资助恐怖主义监管和审慎监管的能力。课程受到了学员们的高度评价。

中国人民银行反洗钱局副局长包明友现场出席开幕式并致开幕词。

国际货币基金组织法律部门副总法律顾问Luis Urrutia Corral在线出席了开幕式并致开幕词。